去年12月，这个团伙首次作案，在全球范围内取走500万美元;今年2月，在美国3.6万个ATM取款机上，这个团伙仅在10个小时内就疯狂取走4000万美元。其中，在纽约作案的7名犯罪嫌疑人在一天内取走了280万美元。
高德纳咨询公司的一名安全分析家称，伪造银行卡在ATM取款机上取现这种犯罪行为并不罕见，但这是她所听说过的数额最巨大的伪造取现案。
美国检方称，这个犯罪团伙“黑”进银行的预付借记卡系统数据库盗取信息，消除原本的取款上限，并创建新密码。另一部人则将宾馆房卡、废弃的信用卡等改造成记录着银行账户信息的磁条卡，冒充中东地区的银行账户，在ATM自动取款机上疯狂取现。
布鲁克林区律师林奇说，这些犯罪分子以非常快的速度洗劫了全球多家金融机构，简直就是“21世纪的银行惊天大劫案”。该团伙在美国的分部可分得部分金钱，其余部分将通过洗黑钱的方式转移到该犯罪集团的全球头目。
银行卡技术反成便利
在已经被抓获的7名犯罪嫌疑人中，有1人是被监控摄像头当场拍到的。录像画面里，这名犯罪嫌疑人站在ATM取款机前，他的随身背包迅速装满了现金。其余嫌犯都是在进出曼哈顿时拿着大量现金自拍而被发现的。
不再戴着面具、举着枪，现在的银行窃案已经往网络和高科技发展，把数据变成现金，这实在太简单太方便了。
高德纳咨询公司的安全分析家表示，现在美国大多数银行都还依赖于银行卡背后的磁条，将所有账户信息都保存在磁条上。而这种磁条卡非常容易被仿造，伪 造成本非常低。由于美国银行还使用这样的银行卡，世界其他国家也只好跟随。从这个角度来看的话，恰恰是美国银行的这种做法为犯罪分子提供了可乘之机。
律师林奇透露，在本次“银行劫案”中并未有个人或企业储户受损，犯罪团伙盗取的是银行资产。受损的银行是阿拉伯联合酋长国的哈伊马角国民银行和阿曼苏丹国的马斯喀特银行。
美国分部头目已被杀
除 了美国，全球共有17个国家各自展开了抓捕行动，包括日本、俄罗斯、罗马尼亚、埃及、哥伦比亚、英国、加拿大等。警方并未透露该犯罪团伙的全球头目究竟是 谁、究竟在哪里。但是在美国被捕的7名美国籍嫌疑人年纪都为20多岁，原籍都为多米尼加共和国。他们将面临洗钱罪和阴谋罪的指控，如果罪名成立，将被判处 10年监禁。
之前有媒体报道称，该团伙在美国分部的头目阿尔贝托·尤西斯·拉尤得-培纳已经于上月27日在多米尼加共和国被杀。遗体被发现时，身边有一个箱子，里面装着约10万美元现金。多米尼加官方称，他们已经逮捕了3名涉案人员。
目前，调查仍在世界范围内持续，警方暂时不能透露更多细节。